एबीजी शिपयार्ड ने एसबीआई और 27 अन्य बैंकों से 22,842 करोड़ रुपये ठगे।
ABG Shipyard cheated Rs 22,842 crore from SBI and 27 other banks
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 22,842 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में मुंबई में एबीजी शिपयार्ड से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी ले रहा है। एबीजी शिपयार्ड जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत में लगा हुआ है। इसके शिपयार्ड गुजरात में स्थित हैं।
बैंक ने सबसे पहले 8 नवंबर, 2019 को शिकायत दर्ज की थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। बैंक ने उस साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि कंपनी को एसबीआई के साथ 2468.51 करोड़ रुपये के एक्सपोजर के साथ 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधाएं मंजूर की गई थीं। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि 2012-17 के बीच, आरोपियों ने एक साथ मिलीभगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें धन का दुरुपयोग, हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात शामिल है।
कंपनी के खाते भारतीय स्टेट बैंक, विदेशी शाखा, मुंबई में रखे गए थे, जहां धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, वाणिज्यिक वित्त शाखा, नई दिल्ली और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, वाणिज्यिक शाखा, नई दिल्ली की शाखाओं में भी हुई है। बैंक के फंड की कीमत पर गैरकानूनी तरीके से हासिल करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी, धन के दुरुपयोग, दुरूपयोग और आपराधिक विश्वासघात के माध्यम से हुई है। अप्रैल 2012 और जुलाई 2017 के बीच की अवधि के लिए आयोजित फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि के दौरान धोखाधड़ी हुई है।
अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए मामला दर्ज किया है।
उन्होंने कहा कि एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए कहा।
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